Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018

85 84 ESCRITÓRIO DA QUALIDADE O Escritório da Qualidade é responsável pela manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, assim como pela coordenação do Programa Qualifica, implantação da RN 277 e Sistema de Gestão de Riscos, trabalhando, portanto, junto a todos os setores da cooperativa, com o objetivo de promover a melhoria dos processos. GRI 103-3 para todos os Aspectos do relatório GESTÃO DE RISCOS A implementação de conformidade com a Norma ISO 31000 de Gestão de Riscos teve sequência em 2018 com suporte de consultoria externa contratada e contou com o envolvimento dos gestores, superintendência executiva e suporte do Escritório da Qualidade. Foram finalizados o mapeamento de riscos de todos os processos críticos, com definição de ações para prevenir, mitigar e ou tratar eventuais falhas do sistema de gestão, além da instituição da Política de Gestão de Riscos. A criação do Comitê de Gerenciamento de Riscos e Compliance, aprovada pelo Conselho de Administração em 2018, tem o comprometimento da Alta Direção, que faz parte do Comitê e participa das reuniões ordinárias. Tendo em vista a relevância do assunto, foi desenvolvido um Programa de Integridade Corporativa que inclui as práticas de compliance a serem implementadas, para assegurar o cumprimento de todos os processos da Gestão de Risco. O trabalho desenvolvido em 2018 incluiu: Elaboração da Política de Gestão de Riscos Elaboração do Plano de Gestão de Riscos Elaboração do Plano de Ação de Tratamento de Riscos Elaboração do formulário para análise de cenário por setor Elaboração das Matrizes de Gerenciamento de Riscos Consultoria em Gestão de Riscos em reunião com setores IMPLANTAÇÃO DA RN 277 Em 2018 a cooperativa deu continuidade à implantação da RN 277 (Regulação Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar), que instituiu o Programa de Acreditação das Operadoras com base em 7 dimensões: 1 - Programa de Melhoria da Qualidade; 2 - Dinâmica da Qualidade e Desempenho da Rede Prestadora; 3 - Sistemáticas e Gerenciamento das Ações dos Serviços de Saúde; 4 - Satisfação dos Beneficiários; 5 - Programas de Gerenciamento de Doenças e Promoção da Saúde para Recursos Próprios e demais setores da Cooperativa; 6 - Estrutura e Operação; 7 - Gestão. Entre 23 e 27 de julho foi realizada Auditoria Interna da Resolução Normativa 277 pela consultoria do IAG Saúde, acompanhada pelo Escritório da Qualidade. O Grupo do Programa de Melhoria da Qualidade (GPMQ) realizou a análise crítica do diagnóstico e estabeleceu plano de ação a fim de garantir a implantação dos requisitos pendentes das dimensões da RN. Entre 3 e 7 de dezembro foi realizada a Auditoria de "Follow Up" da RN 277 pela consultoria do IAG Saúde. Dimensão2 95% % DE IMPLANTAÇÃO META M´ÍNIMA 70% CONFORMIDADE EM AUDITORIA INTERNA DE FOLLOWUP DA RN 277 Dimensão 1 Dimensão 3 Dimensão 4 Dimensão 5 Dimensão 6 Dimensão7 91% 92% 100% 100% 100% 92% 92% GRI 103-2 e 103-3 para todos os Aspectos do relatório