Relatório de Sustentabilidade 2018

28 | Relatório de Sustentabilidade 2018 Conselheiros Fiscais (2018-2019) É eleito anualmente pelos cooperados, se reúne mensalmente para análise e fiscalização dos resultados e movimentações da cooperativa, aprova em nome dos sócios o balanço do exercício, emitindo parecer a Assembleia Geral Ordinária. Titulares Dr. Flávio Augusto Girardelo Dr. João Carlos Vanni Dr. Paulo Afonso Cavassolla Suplentes Dr. Valdir Kaplan Dr. Plinio Costa Junior Dr. Willian Tartari Conselho Técnico Disciplinar Dr. Luiz de Luca (Coordenador) Dr. Leandro Antônio Gritti (Representante da Diretoria) Dr. Roni Racoski Dr. Toni Fontana Dr. Vanderlei Madalozzo COMITÊ DE MELHORIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE (CMQ) É composto por um médico representante da Diretoria Executiva, Assessor de Governança Corporativa, Gerências, Supervisora de Sustentabilidade, os quais promovem as inter- relações das práticas do SIGUE – Sistema Integrado de Gestão com o processo de tomada de decisão em nível diretivo. É o elo entre a estrutura de Gestão e a estrutura de Governança na adesão dos princípios cooperativistas, de governança e diretrizes organizacionais. Compliance A cooperativa desenvolve Boas Práticas de Governança no sentido de garantir a conformidade, transparência em seus processos e relacionamentos. Os processos estão todos padronizados por meio de procedimentos descritos, com controles de versão por meio de sistema informatizado, disponível para acessodos colaboradores por meio de login e senha. As auditorias internas têm objetivo de evidenciar possíveis inconformidades nos processos comrelação a requisitos legais e possibilitar a oportunidade de melhoria dos processos, garantindo a conformidade. Para garantir o cumprimento legal e tributário no processo Econômico- Financeiro a cooperativa conta com auditoria externa. Adequação dos contratos com a rede prestadora e auditorias médica e de enfermagem foram alinhadas as novas regulamentações, garantindo maior conformidade dos acordos