Comitê Diretivo de Riscos
A Unimed Vitória possui há dois anos
o Comitê Diretivo de Riscos, que tem o
papel de assegurar a Política de Gestão de
Risco na cultura organizacional e analisar
a eficácia dos processos nesta área. Ele é
formado por um representante do Conselho
de Administração, Presidente, Diretoria
Administrativo-financeiro, Diretoria de
Recursos Próprios, Superintendente
Administrativo-financeiro e pelo Assessor de
Gestão de Riscos e Auditoria Interna.
O Comitê tem entre as suas responsabilidades
o questionamento das atividades de controle
interno, com apresentação de opiniões
alternativas e ações em caso de atos ilícitos; a
garantia de alinhamento da Política de Gestão
de Risco na Cooperativa; e assegurar o empenho
das áreas no tratamento das não efetividades
apontadas pela Auditoria Interna para efeito de
mitigação de riscos.
Reuniões de Acompanhamento
Alinhadas ao Sistema de Gestão Estratégica
da UnimedVitória, as análises críticas são
apresentadas ao Conselho de Administração, à
Diretoria Executiva e às Superintendências durante
as reuniões mensais de Acompanhamento do
Planejamento Estratégico (APEs), intercalando a
Operadora e os Recursos Próprios.
Com a participação de todas as lideranças,
essas reuniões seguem um cronograma anual
e têm o objetivo de apontar os desvios entre os
resultados e as metas e identificar os pontos
críticos do Mapa Estratégico.
Na ocasião, são apresentados os resultados dos
indicadores e os avanços dos projetos e das
ações estratégicas. Cabe aos superintendentes
reportarem o tema sob a sua responsabilidade,
com o objetivo de avaliar o desempenho e a
concretização das ações propostas junto ao
Conselho de Administração e à Diretoria. Os
resultados apresentados nesses encontros
GRI
G4-46
G4-47
GRI
G4-49
fundamentam a tomada de
decisão, visando garantir o
objetivo da estratégia e o
crescimento sustentável da
Cooperativa.
Em 2013, foram realizadas 23
reuniões de Acompanhamento do
Planejamento Estratégico. Deste
total, nove APEs foram táticas,
sete foram estratégicas com a
Diretoria e sete com o Conselho
de Administração.
Nas APEs também são
apresentados os resultados
obtidos no Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ), para a
tomada de decisões e correções,
visando à melhoria contínua,
à conformidade e à melhoria
do produto em relação aos
requisitos do cliente.
GRI
G4-50
Sistema de Gestão
da Qualidade
Em 2013, foram realizadas auditorias em
40 áreas dentro do Sistema de Gestão da
Qualidade. Dos 172 apontamentos auditados,
65 (38%) foram considerados ações eficazes;
21 (12%) ineficazes; e 86 (50%) em
tratamento.
Dentro das ações preventivas e corretivas,
foram promovidos cinco Fóruns da Qualidade
com a Presidência, a Diretoria de Recursos
Próprios (Direp) e com as Superintendências
e suas equipes de gestores da Operadora
e dos Recursos Próprios. Entre as pautas
abordadas, destacam-se a situação das
ocorrências, a apresentação das pendências, o
índice de adesão às atividades propostas pela
Qualidade e o Report das Auditorias. Em 2013,
foram 403 ações preventivas e 227 corretivas.
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Relatório de Sustentabilidade |
2013
Unimed Vitória
